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境外金融诈骗
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利用京东金融客服诈骗的人在国内，会谎称京东金融工作人员实行诈骗，一定要注意。
金汇金融不是诈骗公司，够买风险类的理财产品要有风险承受能力，金汇金融是华创证券财富管理平台。金汇金融是上市券商华创证券的财富管理平台，向投资者提供持牌金融机构的优质金融产品，产品类别包括信托、收益凭证、资管计划、私募...
2020年以后，侦破电信网络诈骗案件成为一项异常艰巨、繁复的系统工程。陆家嘴是上海国际金融中心的核心功能区，也因此成为电信网络诈骗团伙妄图染指的主要目标之一。2020年，“10·16”特大投资理财诈骗案即发案于此。这起案件的...
逃汇是指公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的行为。 套汇是指利用不同市场的汇率差异,在汇率低的市场大量买进,同时在汇率高的市场卖出,利用贱买贵卖,套取投机利润的活动...
不同类型的欺诈有不同的手段，不同的人群容易受到不同类型的欺诈。比如学生很容易被刷单、买卖游戏账号、发红包等方式骗取返利。金融人员很容易被冒充诈骗头目，虚假平台投资金融诈骗。Q群、在一些来历不明的网络平台上诱导你...
检察院必须在7日内作出批准逮捕或者不批准逮捕的决定)。所以一般洗钱最长拘留37天就会被判刑。现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪...
法律分析：这个要看具体的案件情况。一般来说洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而...
现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法...
根据《中华人民共和国刑法修正案(六)》第16条的规定，将《刑法》第191条第1款修改为：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益...